WM.express

Политика AML

Сервис "WM.express" крайне негативно относится к любой незаконной деятельности. В связи с этим мы хотим информировать посетителей о необходимости незамедлительно покинуть наш сайт если целью визита является любого рода мошенническая деятельность, оплата незаконных товаров/услуг, или другие смежные активности.

По запросу платежной системы либо правоохранительных органов любой страны мы передаем всю доступную нам информацию о подозреваемом клиенте.

Также хотим уведомить, что на стороне платежного провайдера все криптовалютные транзакции анализируются на связь с Даркнет-площадками либо другими назаконными контрагентами. Если подобная связь будет зафиксирована, средства клиента замораживаются на срок до нескольких месяцев пока не будет завершено расследование. Также клиенту нужно будет пройти видео идентификацию с предоставлением всех документов и детальным объяснением происхождения средств.

1. Сервис WM.express придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что WM.express относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Сервис WM.express предостерегает пользователей от попыток использования сервиса WM.express для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера сервис WM.express устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса WM.express в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

- приостановить выполнение обменной операции пользователя;

- запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;

- запросить, иную информацию, касающуюся платежей;

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

- по запросу правоохранительных органов;

- по решению судов разных инстанций;

- по запросам администраций Платежных систем

7. Сервис WM.express, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса WM.express.

8. Сервис WM.express предостерегает пользователей от попыток использования сервиса WM.express для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

9. В связи с вышеизложенным, сервис WM.express не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования Сервиса WM.express в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг.

10. Совершая обмен Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.